Сотрудники Коллегии проводят собственные расследования с целью выявления случаев мошенничества или нарушения корпоративной/деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников организации. Услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.

Результатом работы специалистов являются выводы о рентабельности, эффективности экономической деятельности организации, предлагаются варианты по оптимизации деятельности при наличии финансовых рисков и иных негативных факторов.

По данному направлению Коллегия осуществляет следующий спектр услуг:

■ проведение fraud-расследований;
■ аудиторские проверки;
■ оценка контрагентов проверяемой организации;
■ оценка рисков в применяемых компанией схемах финансово-хозяйственной деятельности (due diligence);
■ проведение мероприятий финансового контроля (комплаенс-контроль).